Неофициальный перевод Руководства ФАТФ по использованию систем цифровых профилей

Ассоциация представляет неофициальный перевод Руководства ФАТФ по использованию систем цифровых профилей для целей удаленной идентификации. В мире цифровые профили (например, в Фейсбуке, Гугле или на сайтах государственных услуг) используются довольно широко, но для целей идентификации на финансовом рынке их стали применять только относительно недавно. Поэтому ФАТФ приняла решение подготовить Руководство и обозначить свою позицию - при применении риск-ориентированного подхода такая идентификация несет не больше рисков, чем идентификация с использованием традиционных методов.

В сложившейся обстановке мирового локдауна, вопросы удаленной идентификации стали особенно важными (подробнее – на нашем сайте). В Руководстве ФАТФ описала риски и преимущества, связанные с проведением надлежащей проверки клиента с использованием систем цифровых профилей, по какому алгоритму оценить надежность такой системы и в каких случаях ее использование возможно/невозможно.

Также Ассоциация подготовила аннотацию к Руководству.

Документ доступен ЗДЕСЬ